小心珠宝骗局--以色列钻石公司识破一场钻石骗局

作者: 珠宝知识  发布:2020-01-31

   【摘要】近日,一个骗子试图从以色列钻石公司骗走宝石——他的计划在最后一分钟被高度警惕的工作人员识破。

   这个故事听起来像好莱坞的电影剧本:骗子从位于巴林(Bahrain)的一家看似合法的公司通过邮件方式联系了以色列公司,询问购买一颗价值近50万美元的大颗粒彩黄钻。之后这个人声称他已经来过公司在最近贸易展上的展位,并介绍自己是美国和欧洲两家非常知名的钻石公司的客户。很快,有一个声称来自这其中一家公司的人打来电话确认该买家是他们的客户。就在这个时候,公司开始察觉到这可能是一个骗局,正如他们所说的那样。 但是,交易还是达成。客户要求提供瑞士账号转货款。由于公司在这个国家没有开通账号,因此公司要求他们将钱转到公司在迪拜办公室的账户。 之后客户给公司发送了SWIFT电子转账单据(正式的电子支付文件,作为银行已经支付的凭证并通知受益人转账交易日)。但是钱一直都没有到账。该客户之后称,他转账的银行是伦敦的一家私人银行,该行的SWIFT电子转账回单没有付款人的账号。他要求公司将钻石寄到另外一个地方,并承诺将转账到公司的美国账户。 公司即刻停止交易,并阻止将宝石运送到对方要求的地点。该公司警告说,骗子现在有了他们的名字和发票,以后他可能会利用这些东西去欺诈其他公司。该公司警告说,迪拜(Dubai)和伊斯坦布尔(Istanbul)是这个骗子首选的获取宝石的地点。 国际珠宝网 微信公众号

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